ANAF intensifică verificările. Românii cu venituri mici, dar cu mașini și proprietăți de lux, trebuie să explice de unde au banii
Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat controalele asupra persoanelor ale căror venituri declarate nu corespund cu nivelul de trai și cu bunurile pe care le dețin. Inspectorii fiscali urmăresc în special situațiile în care apar proprietăți scumpe, automobile de lux, bijuterii sau alte bunuri de valoare, în timp ce veniturile declarate oficial sunt foarte reduse sau chiar inexistente.
Persoanele aflate într-o astfel de situație pot fi chemate să explice proveniența banilor folosiți pentru achiziții și să prezinte documente care să demonstreze sursa fondurilor.
Campania ANAF urmărește identificarea diferențelor semnificative dintre veniturile fiscalizate și averea acumulată.
Mașini de peste 150.000 de euro, cumpărate de persoane fără venituri
Printre cazurile care au atras atenția inspectorilor se numără persoane care figurează fără venituri declarate, dar care au reușit să cumpere autoturisme evaluate la peste 150.000 de euro.
Primele verificări ar fi scos la iveală inclusiv situații în care automobile de lux au fost achitate cu sume foarte mari în numerar, fără ca proveniența banilor să poată fi justificată în mod clar.
Economistul Christian Năsulea consideră că astfel de situații nu mai pot fi încadrate în categoria unor abateri fiscale minore.
„Atunci când discutăm despre venituri zero și bunuri evaluate la peste 150.000 de euro, nu este vorba doar de o mică evaziune fiscală, ci de cazuri semnificative de evaziune, care ar fi trebuit să fie investigate de mult timp”, a declarat acesta.
O altă practică verificată de autoritățile fiscale este cumpărarea bunurilor scumpe pe numele altor membri ai familiei.
În unele situații, proprietăți sau autoturisme ar fi fost trecute pe numele unor rude în vârstă, inclusiv bunici, în încercarea de a evita legătura directă dintre persoana care utilizează bunul și veniturile sale declarate.
ANAF urmărește acum și astfel de tranzacții, mai ales atunci când situația financiară oficială a persoanei pe numele căreia a fost făcută achiziția nu poate explica valoarea bunurilor deținute.
Prin urmare, simpla trecere a unei proprietăți sau a unei mașini pe numele unei rude nu elimină automat posibilitatea unui control fiscal.
Verificările nu se limitează la persoanele care dețin bunuri de lux.
Peste 200 de fotbaliști și antrenori cunoscuți ar fi fost vizați de măsuri ale autorităților din cauza unor probleme legate de plata impozitelor și taxelor aferente perioadei 2019-2020.
Conturile acestora ar fi fost blocate în contextul recuperării sumelor considerate datorate statului.
ANAF și-a îndreptat atenția și către industria de videochat, unde inspectorii verifică diferențele dintre veniturile declarate și sumele obținute în realitate.
O altă categorie importantă este reprezentată de influenceri. Aproape 400 de persoane active în mediul online se află în atenția autorităților fiscale, după identificarea unor venituri totale de aproximativ 280 de milioane de lei care ridică probleme privind declararea și impozitarea lor.
Direcția controalelor este clară: inspectorii încearcă să identifice persoanele care afișează un nivel de trai greu de justificat prin veniturile raportate oficial.
O casă foarte scumpă, mai multe autoturisme de lux sau achiziții importante realizate în numerar pot determina efectuarea unor verificări atunci când situația fiscală a proprietarului nu justifică asemenea cheltuieli.
În astfel de cazuri, persoana verificată trebuie să poată demonstra proveniența legală a banilor, prin documente privind veniturile, economiile, împrumuturile, donațiile sau alte surse financiare.
Campania ANAF arată astfel o orientare tot mai puternică spre verificarea averilor și a stilului de viață, nu doar a sumelor declarate anual. Pentru persoanele care dețin bunuri importante fără să poată explica sursa banilor, controalele pot deveni mult mai detaliate.